實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年11月29日
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021年11月22日以書(shū)面方式發(fā)出
會(huì)議主持人：尹可陽(yáng)
召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
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本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
（一） 審議《關(guān)于廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年第一次股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)的議案》（如適用）
1.議案內(nèi)容：
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公司擬進(jìn)行2021年第一次股票定向發(fā)行，發(fā)行目的為用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次發(fā)行股票不超過(guò)2,310,000股（含），發(fā)行價(jià)格為5.85元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)13,513,500.00元（含）。本次定向發(fā)行在冊(cè)股東不具有股份優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月29日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)》（公告編號(hào)：2021-058）。 |
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公司董事葉德生、葉德欣和監(jiān)事植耀英參與本次定向發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)，尹可陽(yáng)與葉德生、葉德欣是關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此二人回避表決。 |
因非關(guān)聯(lián)監(jiān)事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議《關(guān)于簽署附生效條件的股份發(fā)行認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》（如適用）
1.議案內(nèi)容：
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本次定向發(fā)行股票，公司與發(fā)行對(duì)象簽訂附生效條件的《股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu) 協(xié)議書(shū)》，該協(xié)議經(jīng)各當(dāng)事方正式簽字蓋章后，并在本次發(fā)行獲得公司董事會(huì)及 股東大會(huì)批準(zhǔn)及履行相關(guān)審批程序后生效。 |
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公司董事葉德生、葉德欣和監(jiān)事植耀英參與本次定向發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)，尹可陽(yáng)與葉德生、葉德欣是關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此二人回避表決。 |
因非關(guān)聯(lián)監(jiān)事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過(guò)《關(guān)于制定<廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》
1.議案內(nèi)容：
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為規(guī)范公司對(duì)募集資金的使用和管理，公司董事會(huì)根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定《募集資金管理制度》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月29日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司募集資金管理制度》（公告編號(hào)：2021-063）。 |
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 |
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議通過(guò)《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：
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由于本次股票發(fā)行涉及公司注冊(cè)資本和股本總數(shù)變更事宜，在本次股票發(fā)行 完成后公司擬對(duì)公司章程的注冊(cè)資本、股份總數(shù)等相關(guān)條款進(jìn)行修改。 |
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 |
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶及簽訂<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于儲(chǔ)存、管理本次股票發(fā)行的募集資金，并將與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，以保證募集資金專款專用。募集資金專項(xiàng)賬戶僅用于存放、管理公司股票發(fā)行的募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。 |
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 |
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六） 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次定向發(fā)行股票工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜。 |
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 |
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
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《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2021年11月29日
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