本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

公司擬進(jìn)行2021年第一次股票定向發(fā)行，發(fā)行目的為用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次發(fā)行股票不超過(guò)2,310,000股（含），發(fā)行價(jià)格為5.85元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)13,513,500.00元（含）。本次定向發(fā)行在冊(cè)股東不具有股份優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月30日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)》（公告編號(hào)：2021-058）。

因公司葉德生、葉德欣、黃華山和林志丹 4 名董事參與本次定向發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)，葉德欣是關(guān)聯(lián)董事，均回避表決。

本次定向發(fā)行股票，公司與發(fā)行對(duì)象簽訂附生效條件的《股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu) 協(xié)議書(shū)》，該協(xié)議經(jīng)各當(dāng)事方正式簽字蓋章后，并在本次發(fā)行獲得公司董事會(huì)及 股東大會(huì)批準(zhǔn)及履行相關(guān)審批程序后生效。

因公司葉德生、葉德欣、黃華山和林志丹 4 名董事參與本次定向發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)，葉德欣是關(guān)聯(lián)董事，均回避表決。

根據(jù)公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次定向發(fā)行股票工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜,包括但不限于：

（1）與認(rèn)購(gòu)人簽訂認(rèn)購(gòu)合同；

（2）向主辦券商及上級(jí)主管部門(mén)遞交與本次股票定向發(fā)行相關(guān)的申請(qǐng)材料；

（3）向上級(jí)主管部門(mén)（包括但不限于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司、

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等）遞交與本次股票定向發(fā)行相關(guān)的申報(bào)、核準(zhǔn)；

（4）本次股票定向發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

（5）辦理與本次股票定向發(fā)行有關(guān)的其他事宜；

授權(quán)的有效期限為：自股東大會(huì)通過(guò)批準(zhǔn)本項(xiàng)授權(quán)的決議之日起12個(gè)月止

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

為規(guī)范公司對(duì)募集資金的使用和管理，公司董事會(huì)根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定《募集資金管理制度》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月30日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司募集資金管理制度》（公告編號(hào)：2021-063）。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

由于本次股票發(fā)行涉及公司注冊(cè)資本和股本總數(shù)變更事宜，在本次股票發(fā)行 完成后公司擬對(duì)公司章程的注冊(cè)資本、股份總數(shù)等相關(guān)條款進(jìn)行修改。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，用于儲(chǔ)存、管理本次股票發(fā)行的募集資金，并將與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，以保證募集資金專(zhuān)款專(zhuān)用。募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)僅用于存放、管理公司股票發(fā)行的募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

公司擬召開(kāi)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議的議案。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》