實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認(rèn)同
廣州潤鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開2021年第十次臨時股東大會通知公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 股東大會屆次
本次會議為2021年第十次臨時股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法性、合規(guī)性
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本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 |
（四） 會議召開方式
本次會議召開方式為：
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五） 會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月15日10：00。
（六） 出席對象
股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
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股份類別 |
證券代碼 |
證券簡稱 |
股權(quán)登記日 |
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普通股 |
873212 |
潤鋒科技 |
2021年12月10日 |
本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
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廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。 |
（一）審議《關(guān)于廣州潤鋒科技股份有限公司2021年第一次股票定向發(fā)行說明書的議案》
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公司擬進(jìn)行2021年第一次股票定向發(fā)行，發(fā)行目的為用于補(bǔ)充公司流動資金。本次發(fā)行股票不超過2,310,000股（含），發(fā)行價格為5.85元/股，預(yù)計募集資金總額不超過13,513,500.00元（含）。本次定向發(fā)行在冊股東不具有股份優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月30日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司股票定向發(fā)行說明書》（公告編號：2021-058）。 |
（二）審議《關(guān)于簽署附生效條件的股份發(fā)行認(rèn)購協(xié)議的議案》
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本次定向發(fā)行股票，公司與發(fā)行對象簽訂附生效條件的《股票定向發(fā)行認(rèn)購 協(xié)議書》，該協(xié)議經(jīng)各當(dāng)事方正式簽字蓋章后，并在本次發(fā)行獲得公司董事會及 股東大會批準(zhǔn)及履行相關(guān)審批程序后生效。 |
（三）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
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根據(jù)公司擬向特定對象發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次定向發(fā)行股票工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜,包括但不限于： （1）與認(rèn)購人簽訂認(rèn)購合同； （2）向主辦券商及上級主管部門遞交與本次股票定向發(fā)行相關(guān)的申請材料； （3）向上級主管部門（包括但不限于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司、 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等）遞交與本次股票定向發(fā)行相關(guān)的申報、核準(zhǔn)； （4）本次股票定向發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜； （5）辦理與本次股票定向發(fā)行有關(guān)的其他事宜； 授權(quán)的有效期限為：自股東大會通過批準(zhǔn)本項(xiàng)授權(quán)的決議之日起12個月止 |
（四）審議《關(guān)于制定<廣州潤鋒科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》
（五）審議《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》
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由于本次股票發(fā)行涉及公司注冊資本和股本總數(shù)變更事宜，在本次股票發(fā)行 完成后公司擬對公司章程的注冊資本、股份總數(shù)等相關(guān)條款進(jìn)行修改。 |
（六）審議《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶及簽訂<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》
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根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于儲存、管理本次股票發(fā)行的募集資金，并將與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，以保證募集資金專款專用。募集資金專項(xiàng)賬戶僅用于存放、管理公司股票發(fā)行的募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。 |
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）、（五）；
上述議案不存在累積投票議案，議案序號為 ；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計票議案，議案序號為 ；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（一）、（二）；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號為 ；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案，議案序號為 。
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1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 |
（二） 登記時間：2021年12月15日8：30-10：00
（三） 登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。
（一） 會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：谷文娜；
電話：020-39177818；
傳真：020-39177838。
（二） 會議費(fèi)用：本次會議預(yù)期半天，與會股東的食宿和交通費(fèi)自理。
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》 |
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