2021-09-23

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、議案審議情況

（一）審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方葉德欣向公司提供借款的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)的情形）

1.議案內(nèi)容：

因公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)方葉德欣向公司提供不超過1000萬的借款以補充公司流動資金。

2.回避表決情況

關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于提請召開2021年第七次臨時股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2021年第七次臨時股東大會，審議此次會議相關(guān)議案。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2021年9月22日