2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年7月16日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉德生

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)股25，637，000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9883%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3.公司 董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；

公司董事會(huì)秘書(shū)谷文娜出席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）  審議 通過(guò)《關(guān)于關(guān)聯(lián)方葉德生向公司提供借款的議案》

1.議案內(nèi)容：

因公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)方葉德生向公司提供不超過(guò)500萬(wàn)的借款以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)25，637，000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無(wú)法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年7月16日