本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

因公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)方葉德欣向公司提供不超過1000萬的借款以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

2021年9月18日，公司召開了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方葉德欣向公司提供借款的議案》，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決，因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，直接提交股東大會(huì)審議。

公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的此次關(guān)聯(lián)交易是關(guān)聯(lián)方與公司之間的真實(shí)意思表示，關(guān)聯(lián)方為公司提供借款不收取費(fèi)用，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，不會(huì)導(dǎo)致公司利益的流失，公司獨(dú)立性不會(huì)因關(guān)聯(lián)交易受到不利影響，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

公司與關(guān)聯(lián)方擬簽借款協(xié)議，金額在1000萬以內(nèi)，無息。

本次關(guān)聯(lián)交易是關(guān)聯(lián)方為公司提供借款的關(guān)聯(lián)擔(dān)保，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，屬于關(guān)聯(lián)方對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持，屬于偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易；該關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司利益的情形，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果、業(yè)務(wù)完整性和獨(dú)立性不會(huì)造成重大不利影響。

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》