本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.        會議召開時間：2021年6月3日

2.        會議召開地點：公司辦公室

3.        會議召開方式：現(xiàn)場

4.        發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2021年5月19日以電話方式發(fā)出

5.        會議主持人：郭結(jié)玲

6.        召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

出席本次會議的職工105人。

 

二、            議案審議情況

（一）審議 通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司第一屆監(jiān)事會屆滿到期，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)得規(guī)定，現(xiàn)選舉崔翠蘭女士為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期至本屆監(jiān)事會屆滿，自2021年6月3日生效。經(jīng)核查，崔翠蘭不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。

2.議案表決結(jié)果：同意10票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年第一次職工代表大會決議》

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

                                                                                                                                                                                                                                                                            2021年6月4日