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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            換屆基本情況

董事長(zhǎng)換屆的基本情況

（一）根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2021年6月3日審議并通過：

選舉葉德生 先生為公司 董事長(zhǎng)，任職期限三年，自2021年6月3日起生效。上述 選舉人員持有公司股份22,910,000股，占公司股本的89.3526%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

選舉葉德欣 先生為公司 副董事長(zhǎng)，任職期限三年，自2021年6月3日起生效。上述 選舉人員持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

本次會(huì)議召開10日前以書面方式通知全體 董事，實(shí)際到會(huì) 董事5人。

會(huì)議由葉德生主持。

本次換屆 不需提交股東大會(huì)審議。

本次換屆是否涉及董秘變動(dòng)：

 

高級(jí)管理人員換屆的基本情況

（二）根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2021年6月3日審議并通過：

聘任葉德生 先生為公司 總經(jīng)理，任職期限三年，自2021年6月3日起生效。上述 聘任人員持有公司股份22,910,000股，占公司股本的89.3526%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

聘任谷文娜 女士為公司 董事會(huì)秘書，任職期限三年，自2021年6月3日起生效。上述 聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

聘任盧月妹 女士為公司 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任職期限三年，自2021年6月3日起生效。上述 聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

本次會(huì)議召開10日前以書面方式通知全體 董事，實(shí)際到會(huì) 董事5人。

會(huì)議由葉德生主持。

本次換屆 不需提交股東大會(huì)審議。

本次換屆是否涉及董秘變動(dòng)：

 

監(jiān)事會(huì)主席換屆的基本情況

（三）根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2021年6月3日審議并通過：

選舉尹可陽 先生為公司 監(jiān)事會(huì)主席，任職期限三年，自2021年6月3日起生效。上述 聘任人員持有公司股份588,000股，占公司股本的2.2933%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

本次會(huì)議召開10日前以書面方式通知全體 監(jiān)事，實(shí)際到會(huì) 監(jiān)事3人。

會(huì)議由尹可陽主持。

本次換屆 不需提交股東大會(huì)審議。

本次換屆是否涉及董秘變動(dòng)：

 

職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況

（四）根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 2021年第一次職工代表大會(huì)于2021年6月3日審議并通過：

選舉崔翠蘭 女士為公司 職工代表監(jiān)事，任職期限三年，自2021年6月3日起生效。上述 選舉人員持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

本次會(huì)議召開10日前以書面方式通知全體 職工代表，實(shí)際到會(huì) 職工代表10人。

會(huì)議由郭結(jié)玲主持。

本次換屆 不需提交股東大會(huì)審議。

本次換屆是否涉及董秘變動(dòng)：

 

二、            換屆對(duì)公司產(chǎn)生的影響

換屆對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次換屆屬于公司正常換屆，是公司治理的正常需要，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

 

三、            備查文件

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》 《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》 《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年第一次職工代表大會(huì)會(huì)議決議》

 

 

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

                                                                                                                                                                                                                                                                             2021年6月4日