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第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

2021-06-07

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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會(huì)議召開和出席情況

（一）    會(huì)議召開情況

1.        會(huì)議召開時(shí)間：2021年6月3日

2.        會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公室

3.        會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.        發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021年5月19日以書面方式發(fā)出

5.        會(huì)議主持人：尹可陽(yáng)

6.        召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

會(huì)議召集、召開及議案審議程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

 

（二）    會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。

 

二、            議案審議情況

（一）    審議 通過《關(guān)于選舉尹可陽(yáng)先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)已經(jīng)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)和2021年第一次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，為保障公司監(jiān)事會(huì)依法履行職責(zé)，現(xiàn)監(jiān)事會(huì)選舉尹可陽(yáng)先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至公司第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。

2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)3票；棄權(quán)3票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》

 

 

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年6月4日