實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二） 召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三） 會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
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本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 |
（四） 會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用 現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。
（五） 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年6月14日10：00。
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預(yù)計(jì)會(huì)期0.5天。 |
（六） 出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
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股份類別 |
證券代碼 |
證券簡(jiǎn)稱 |
股權(quán)登記日 |
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普通股 |
873212 |
潤(rùn)鋒科技 |
2021年6月10日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七） 會(huì)議地點(diǎn)
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廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304室 |
（一）審議《關(guān)于全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案》
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為了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求，全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司擬購(gòu)買(mǎi)龍巖市新羅區(qū)雁石鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)一期A5號(hào)辦公用房、研發(fā)中心、廠房等工業(yè)房地產(chǎn)及機(jī)器設(shè)備，總金額不超過(guò)二千萬(wàn)元人民幣，具體金額和支付方式以相關(guān)合同為準(zhǔn)。 |
（二）審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
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公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向廣州銀行廣州華南支行申請(qǐng)人民幣為1000萬(wàn)元的貸款額度，其中700萬(wàn)為科技貸，公司擬將位于廣州市番禺區(qū)大石街石北路664號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟的304室的自有房產(chǎn)作為抵押物；300萬(wàn)為知易貸，以公司獲得授權(quán)的四個(gè)發(fā)明專利(專利號(hào)分別是ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9和ZL201510423807.0)及六個(gè)實(shí)用新型專利（ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作為質(zhì)押物。該兩筆共1000萬(wàn)貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額與貸款金額相同，擔(dān)保期限為貸款期限到期后二年。 |
上述議案不存在特別決議議案，議案序號(hào)為 ；
上述議案不存在累積投票議案，議案序號(hào)為 ；
上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為 ；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（二）；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號(hào)為 。
上述議案 不存在審議股票公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌的議案，議案序號(hào)為 。
（一） 登記方式
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1、法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。 |
（二） 登記時(shí)間：2021年6月14日8：30至10：00
（三） 登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304室
（一） 會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：谷文娜；
電話：020-39177818；
傳真：020-39177838。
（二） 會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。
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(一)《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2021年5月28日
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