本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

公司根據(jù)經營需要，擬向廣州銀行廣州華南支行申請人民幣為1000萬元的貸款額度，其中700萬為科技貸，公司擬將位于廣州市番禺區(qū)大石街石北路664號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟的304室的自有房產作為抵押物；300萬為知易貸，以公司獲得授權的四個發(fā)明專利(專利號分別是ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9和ZL201510423807.0)及六個實用新型專利（ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作為質押物。該兩筆共1000萬貸款需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任，擔保金額與貸款金額相同，擔保期限為貸款期限到期后二年。

2021年5月27日，公司召開了第一屆董事會第二十八次會議，審議《關于公司向銀行申請貸款及關聯(lián)方提供關聯(lián)擔保的議案》，關聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決，因非關聯(lián)董事不足半數(shù)，直接提交股東大會審議。

公司與關聯(lián)方發(fā)生的此次關聯(lián)交易是關聯(lián)方與貸款銀行、公司之間的真實意思表示，關聯(lián)方為公司貸款提供擔保不收取費用，對公司持續(xù)經營能力、損益及資產狀況無不良影響，不會導致公司利益的流失，公司獨立性不會因關聯(lián)交易受到不利影響，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

目前，相關協(xié)議尚未簽署，待公司股東大會審議通過該事項后簽署正式書面合同，具體情況以正式簽署的擔保合同為準。

本次關聯(lián)交易是關聯(lián)方為公司貸款提供的關聯(lián)擔保，有利于公司順利取得銀行貸款，補充公司流動資金，屬于關聯(lián)方對公司業(yè)務發(fā)展的支持，屬于偶發(fā)性關聯(lián)交易；該關聯(lián)交易不存在損害公司利益的情形，對公司財務狀況和經營成果、業(yè)務完整性和獨立性不會造成重大不利影響。

（一）《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十八次會議決議》