本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

公司董事會(huì)秘書(shū)谷文娜出席了本次會(huì)議。

由于公司第一屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉葉德生（連任）為第二屆董事會(huì)董事，任期三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

由于公司第一屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉葉德欣（連任）為第二屆董事會(huì)董事，任期三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

由于公司第一屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉葉德明（連任）為第二屆董事會(huì)董事，任期三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

由于公司第一屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉林志丹（連任）為第二屆董事會(huì)董事，任期三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

由于公司第一屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉黃華山（連任）為第二屆董事會(huì)董事，任期三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

由于公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉尹可陽(yáng)（連任）為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

為了確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生前，本屆監(jiān)事會(huì)的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

由于公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉植耀英（連任）為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

為了確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生前，本屆監(jiān)事會(huì)的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

姓名

職位

職位變動(dòng)

生效日期

會(huì)議名稱

生效情況

葉德生

董事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

審議通過(guò)

葉德欣

董事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

審議通過(guò)

葉德明

董事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

審議通過(guò)

林志丹

董事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

審議通過(guò)

黃華山

董事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

審議通過(guò)

尹可陽(yáng)

監(jiān)事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

審議通過(guò)

植耀英

監(jiān)事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

審議通過(guò)

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》