本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

為了生產(chǎn)經(jīng)營的需求，全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司擬購買龍巖市新羅區(qū)雁石鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)一期A5號(hào)辦公用房、研發(fā)中心、廠房等工業(yè)房地產(chǎn)及機(jī)器設(shè)備，總金額不超過二千萬元人民幣，具體金額和支付方式以相關(guān)合同為準(zhǔn)。

根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)并購重組業(yè)務(wù)規(guī)則適用指引第1號(hào)——重大資產(chǎn)重組》的規(guī)定，掛牌公司購買用于生產(chǎn)經(jīng)營的土地使用權(quán)、房產(chǎn)達(dá)到《重組辦法》第二條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)按照公司章程及相關(guān)規(guī)范性文件的要求履行審議程序和信息披露義務(wù)，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

公司于 2021 年5月27日召開第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司擬購買資產(chǎn)的議案》，同意票數(shù)為5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。

本次交易的標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

本次交易的定價(jià)依據(jù)以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方共同協(xié)商確定。

本次購房所需簽署的《資產(chǎn)買賣合同》尚未簽訂。

交付時(shí)間及過戶時(shí)間以最終簽訂的《資產(chǎn)買賣合同》約定為準(zhǔn)。

本次購買資產(chǎn)有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展需求，便于公司的業(yè)務(wù)開展，符合公司未來戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》