實現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認同
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
一、 對外投資概述
（一） 基本情況
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基于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司（以下簡稱“龍巖潤峰”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本公司擬向龍巖潤峰注資1000萬元，注冊資本由人民幣1400萬元增加至2,400萬元，新增資金全部由本公司出資。 |
本次交易 不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
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根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)并購重組業(yè)務(wù)規(guī)則適用指引第1號——重大資產(chǎn)重組》的規(guī)定，掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設(shè)全資子公司或控股子公司，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次投資為公司對全資子公司增資，因此，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 |
（三） 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次交易 不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（四） 審議和表決情況
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2021 年5月27日，公司召開了第一屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司對全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司增資的議案》，表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。根據(jù)《公司章程》和《對外投資管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次投資無需提交公司股東大會審議。 |
（五） 本次對外投資 不涉及進入新的領(lǐng)域
（六） 投資對象是否開展或擬開展私募投資活動
本次交易標(biāo)的 不涉及開展或擬開展私募投資活動， 不是已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人， 不會將公司主營業(yè)務(wù)變更為私募基金管理業(yè)務(wù)。
（七） 不涉及投資設(shè)立其他具有金融屬性的企業(yè)
本次投資不涉及投資設(shè)立小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當(dāng)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等其他具有金融屬性的企業(yè)。
二、 投資標(biāo)的基本情況
（一）出資方式
本次增資的出資方式為：貨幣出資。
本次增資的出資說明
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本次對外投資資金來源為本公司的自有資金，不涉及實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權(quán)出資等出資方式。 |
（二）增資情況說明
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本次增資是公司以貨幣方式對全資子公司進行的增資，增資前潤峰科技注冊資本為人民幣1,400萬元，增資完成后潤峰科技注冊資本為人民幣2,400萬元，公司持有潤峰科技100%的股權(quán)。 |
（三）被增資公司經(jīng)營和財務(wù)情況
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龍巖市潤峰科技有限公司成立于2005 年10 月28 日，為公司的全資子公司，經(jīng)營范圍：材料科學(xué)研究服務(wù)；其他工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展服務(wù)；其他未列明的塑料制品制造；國際貿(mào)易代理服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理服務(wù)；自有商業(yè)房屋租賃服務(wù)。 截至2020年12月31日，全資子公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為26,548,886.94元，所有者權(quán)益為12,587,059.51元，2020 年營業(yè)收入為19,389,320.58元，利潤總額為866,890.60元。 |
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本次對外投資為公司對全資子公司增資，不涉及投資協(xié)議的簽署。 |
四、 對外投資的目的、存在風(fēng)險和對公司的影響
（一） 本次對外投資的目的
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本次對外投資主要目的是為了提升公司的綜合實力和競爭優(yōu)勢，促進子公司的業(yè)務(wù)拓展，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。 |
（二） 本次對外投資可能存在的風(fēng)險
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本次增資對象為公司全資子公司，不存在顯著風(fēng)險因素，不存在損害公司股 東利益的情形。 |
（三） 本次對外投資對公司的未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響
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本次對外投資進一步提升了子公司的資金實力，對未來的業(yè)務(wù)拓展提供了一定的保證，有助于提高公司的綜合實力和競爭優(yōu)勢，為公司帶來新的利潤增長點，對公司的未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。 |
五、 備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十八次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2021年5月28日
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