實現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認同
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2021年5月27日
2. 會議召開地點：公司辦公室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2021年5月17日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
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本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過《關(guān)于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司擬購買資產(chǎn)的議案》
1.議案內(nèi)容：
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為了生產(chǎn)經(jīng)營的需求，全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司擬購買龍巖市新羅區(qū)雁石鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)一期A5號辦公用房、研發(fā)中心、廠房等工業(yè)房地產(chǎn)及機器設(shè)備，總金額不超過二千萬元人民幣，具體金額和支付方式以相關(guān)合同為準。 |
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關(guān)于公司向全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司增資的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常生產(chǎn)經(jīng)營狀況，公司決定向全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司增資1000萬。 |
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關(guān)于公司向全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司提供借款的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司擬借款500萬元給龍巖市潤峰科技有限公司，以滿足全資子公司的日常經(jīng)營資金需求。 |
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
（四） 審議《關(guān)于公司向銀行申請貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》議案（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)的情形）
1.議案內(nèi)容：
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公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向廣州銀行廣州華南支行申請人民幣為1000萬元的貸款額度，其中700萬為科技貸，公司擬將位于廣州市番禺區(qū)大石街石北路664號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟的304室的自有房產(chǎn)作為抵押物；300萬為知易貸，以公司獲得授權(quán)的四個發(fā)明專利(專利號分別是ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9和ZL201510423807.0)及六個實用新型專利（ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作為質(zhì)押物。該兩筆共1000萬貸款需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額與貸款金額相同，擔(dān)保期限為貸款期限到期后二年。 |
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關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。 |
因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會審議。
（五） 審議通過《關(guān)于提請召開2021年第五次臨時股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司擬召開2021年第五次臨時股東大會，審議此次會議相關(guān)議案。 |
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十八次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2021年5月28日
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