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廣州潤鋒科技股份有限公司

補充確認關聯(lián)交易公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、關聯(lián)交易概述

（一）關聯(lián)交易概述

因市場情況變化，公司2022年度向江西盛源新材料有限公司銷售產(chǎn)品不超過人民幣10萬元。 因公司經(jīng)營發(fā)展的需要，2022年累計向關聯(lián)方龍巖市騰盛物流有限公司購買運輸勞務不超過人民幣10萬元。

（二）表決和審議情況

2023年1月17日，公司召開的第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于補充確認關聯(lián)交易》的議案。其中關聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明回避表決，因非關聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。

（三）本次關聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關部門批準的情況

二、關聯(lián)方基本情況

1.法人及其他經(jīng)濟組織

名稱：江西盛源新材料有限公司

住所：江西省贛州市大余縣新華工業(yè)小區(qū)

注冊地址：江西省贛州市大余縣新華工業(yè)小區(qū)

注冊資本：50,000,000

主營業(yè)務：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：專用化學產(chǎn)品制造（不含危險化學品），資源再生利用技術研發(fā)，電子專用材料銷售（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

   法定代表人（如適用）：李國榮

控股股東：李國榮

實際控制人：李國榮

關聯(lián)關系：董事葉德欣持股10.00%的公司

信用情況： 不是失信被執(zhí)行人

2.法人及其他經(jīng)濟組織

名稱：龍巖市騰盛物流有限公司

住所：福建省龍巖市新羅區(qū)白沙鎮(zhèn)白沙村大埔侖路39號

注冊地址：福建省龍巖市新羅區(qū)白沙鎮(zhèn)白沙村大埔侖路39號

注冊資本：8,000,000

主營業(yè)務：普通貨物道路運輸；貨物運輸代理；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

   法定代表人（如適用）：羅小華

控股股東：羅小華

實際控制人：羅小華

關聯(lián)關系：董事葉德明的配偶羅小華控制的企業(yè)

信用情況： 不是失信被執(zhí)行人

三、 定價情況

（一）定價依據(jù)

公司與關聯(lián)方的交易公允，遵循了市場定價的原則，相關協(xié)議的價格合理， 不存在利益輸送等損害公司及股東利益的行為，對公司獨立性也沒有影響。

（二）交易定價的公允性

上述關聯(lián)交易的價格基本等于市場公允價格。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

在補充確認的關聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營管理層根據(jù)具體業(yè)務開展的需 要，簽署相關協(xié)議。

五、 關聯(lián)交易的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）本次關聯(lián)交易的目的

上述關聯(lián)交易是公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定 經(jīng)營，促進公司發(fā)展，是合理的、必要的。

（二）本次關聯(lián)交易存在的風險

上述關聯(lián)交易以市場公允價格為依據(jù)，遵循公開、公平、公正的原則，不存 在損害公司利益的情形，不會導致公司對關聯(lián)人形成依賴。

（三）本次關聯(lián)交易對公司經(jīng)營及財務的影響

上述關聯(lián)交易不會對公司財務狀況和經(jīng)營結果產(chǎn)生不利影響。

六、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議》

廣州潤鋒科技股份有限公司補充確認

董事會

2023年1月18日