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證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財(cái)證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明
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本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 |
（四）會(huì)議召開方式
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本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票方式召開。 |
（五） 會(huì)議召開日期和時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年2月2日10：00。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
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股份類別 |
證券代碼 |
證券簡稱 |
股權(quán)登記日 |
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普通股 |
873212 |
潤鋒科技 |
2023年1月31日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn)
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（一） 廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。
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根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平臺(tái)發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào)：2023-002）。 |
（二）審議《預(yù)計(jì)2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
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具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-003） |
（三）審議《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》
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具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年1月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-005） |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案，；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（二、三）；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
（一）登記方式
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1、法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 |
（二）登記時(shí)間：2023年2月1日8：30-10：00
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜；電話：020-39177818；傳真：020-39177838。
（二）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
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