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廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

   1.  會議召開時間：2022年12月22日

2.  會議召開地點：公司會議室

3.  會議召開方式：現(xiàn)場

4.  發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年12月12日以書面方式發(fā)出

5.  會議主持人：葉德生

6.  會議列席人員：植耀英、盧月妹、谷文娜

7.   召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

   會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司全資子公司潤鋒（香港）有限公司利潤分配的議案》

1.議案內(nèi)容：

截至2022年6月30日，廣州潤鋒科技股份有限公司的全資子公司潤鋒（香港）有限公司的累計未分配利潤為人民幣1,786,995.27元，可供分配的未分配利潤為人民幣1,786,995.27元。潤鋒（香港）有限公司股東決定，以現(xiàn)金方式向股東母公司分配未分配利潤為不超過人民幣700,000.00元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。 上述分配將增加2022年度母公司報表凈利潤，但對2022年合并報表凈利潤無影響。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2022年12月26日