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廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

1.  會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月24日

2.  會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.  會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

4.  發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年8月12日以書面方式發(fā)出

5.  會(huì)議主持人：葉德生

6.  會(huì)議列席人員：董事會(huì)秘書

7.   召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披 露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2022-052）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 無需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于2022年半年度報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于2022年半年度報(bào)告的公告》（公告編號：2022-053）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年8月24日