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廣州潤鋒科技股份有限公司

2022年第六次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年7月6日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票  網(wǎng)絡(luò)投票  其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

   1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人，監(jiān)事崔翠蘭因產(chǎn)假缺席（如適用）；

3.公司 董事會秘書 列席會議；

公司財務(wù)負責人盧月妹列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司向銀行申請貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向廣州銀行廣州華南支行申請人民幣為1000萬元的貸款額度，其中700萬為科技貸，公司擬將位于廣州市番禺區(qū)大石街石北路664號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟的304室的自有房產(chǎn)作為抵押物；300萬為知易貸，以公司獲得授權(quán)的四個發(fā)明專利(專利號分別是ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9和ZL201510423807.0)及六個實用新型專利（ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作為質(zhì)押物。該兩筆共1000萬貸款需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任，擔保金額與貸款金額相同，擔保期限為貸款期限到期后三年。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，且與會股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年第六次臨時股東大會決議》

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2022年7月6日