廣州潤鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開基本情況

（一）    股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

（二）  召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

 

（三）  會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法、有效。

 

（四）    會(huì)議召開方式

本次會(huì)議召開方式為：

  （ ）

本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票方式召開。

 

（五）    會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年6月15日10:00。

 

（六）    出席對(duì)象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權(quán)登記日
普通股	873212	潤鋒科技	2022年6月10日

 

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

 

（七）    會(huì)議地點(diǎn)

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

 

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司為子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供信用擔(dān)保的議案》

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)不超過1000萬元的貸款，公司為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額等同貸款金額。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、方式、貸款期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

 

（二）審議《關(guān)于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司以資產(chǎn)抵押申請(qǐng)貸款的議案》

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)不超過1000萬元的貸款。全資子公司擬以編號(hào)為閩（2021）龍巖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0078261號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物向相關(guān)銀行申請(qǐng)?jiān)撡J款。

 

（三）審議《關(guān)于公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶為全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)不超過1000萬元的貸款，公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶擬為該筆貸款承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額等同貸款金額。葉德生及其配偶提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

 

上述議案不存在特別決議議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（三）；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案 不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案，議案序號(hào)為　　　。

三、會(huì)議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

 

（二）  登記時(shí)間：2022年6月15日8：30至10：00

 

（三）  登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

 

四、其他

（一）  會(huì)議聯(lián)系方式：
    聯(lián)系人：谷文娜；
    電話：020-39177818；
    傳真：020-39177838。

（二）  會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。

 

五、    備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月26日