實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2022年4月8日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年3月29日 以書面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：尹可陽
6. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
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本次會(huì)議的召集、召開及表決均符合《國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
（一） 審議 通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議 通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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《2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議 通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）為公司出具的2021年度《審計(jì)報(bào)告》，公司編制了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議 通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配的議案》
1.議案內(nèi)容：
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分配預(yù)案詳見2022年4月11日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2022-023）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議 通過《關(guān)于公司2021年度報(bào)告及摘要的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第10號(hào)——基礎(chǔ)層掛牌公司年度報(bào)告》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司2021年年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事對公司《2021年年度報(bào)告及摘要》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下： 1、公司2021年年度報(bào)告及摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。 2、公司2021年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2021年年度報(bào)告及摘要所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司2021年年度報(bào)告真實(shí)地反映出公司2021年年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。 3、提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2021年年度報(bào)告及摘要編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（六） 審議 通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
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（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》。 |
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