實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2022年4月11日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年3月29日以書面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)葉德生先生
6. 會(huì)議列席人員：全體監(jiān)事
7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
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本次會(huì)議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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《2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的2021年度審計(jì)報(bào)告，截至2021年12月31日，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,700,525.36元，合并報(bào)表歸屬于母公司未分配利潤(rùn)為12,357,457.60元，母公司未分配利潤(rùn)為13,099,728.89元。結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，在不影響公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的情況下，公司將對(duì)2021年度利潤(rùn)進(jìn)行分配，分配方案詳見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2022-023）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（六） 審議通過(guò)《關(guān)于2021年度報(bào)告及摘要的議案》
1.議案內(nèi)容：
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具體內(nèi)容詳見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-019）和《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-020）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（七） 審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)公司2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制了《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（八） 審議通過(guò)《關(guān)于公司章程修訂的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)：2022-024）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（九） 審議通過(guò)《關(guān)于擬制訂〈廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司印鑒管理制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬制訂《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司印鑒管理制度》，具體內(nèi)容詳見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司印鑒管理制度》（公告編號(hào)：2022-025）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十） 審議通過(guò)《關(guān)于擬制訂〈廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬制訂《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，具體內(nèi)容詳見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》（公告編號(hào)：2022-026）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十一） 審議通過(guò)《關(guān)于擬制訂〈廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司資金管理制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬制訂《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司資金管理制度》（公告編號(hào)：2022-027）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（十二） 審議通過(guò)《關(guān)于擬制訂〈廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司承諾管理制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬制訂《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司承諾管理制度》，具體內(nèi)容詳見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司承諾管理制度》（公告編號(hào)：2022-028）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（十三） 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
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具體內(nèi)容詳見2022年4月11日公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2022-029）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
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（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋公章的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》； （二）《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》； （三）《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》； （四）《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告》。 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月11日
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