實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二） 召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三） 會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
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本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 |
（四） 會(huì)議召開方式
本次會(huì)議召開方式為：
（ ）
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本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。 |
（五） 會(huì)議召開日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年2月8日10：00。
（六） 出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
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股份類別 |
證券代碼 |
證券簡(jiǎn)稱 |
股權(quán)登記日 |
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普通股 |
873212 |
潤(rùn)鋒科技 |
2022年1月28日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七） 會(huì)議地點(diǎn)
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廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。 |
（一）審議《關(guān)于取消公司向銀行申請(qǐng)貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
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廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2021年10月18日召開，審議了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，由于關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況有變，現(xiàn)需取消本次議案。 |
（二）審議《關(guān)于取消關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
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廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年12月29日召開，審議了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，由于關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況有變，現(xiàn)需取消本次議案。 |
（三）審議《關(guān)于公司以房產(chǎn)向銀行申請(qǐng)抵押貸款的議案》
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公司購(gòu)買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)（海創(chuàng)大族機(jī)器人智造中心13棟102室、201室、202室），為支付70%房款余額，擬以該處房產(chǎn)及其土地使用權(quán)作抵押物向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請(qǐng)貸款，金額不超過(guò)三千萬(wàn)元人民幣。具體內(nèi)容以公司最終與該銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。 |
（四）審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
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公司購(gòu)買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)（海創(chuàng)大族機(jī)器人智造中心13棟102室、201室、202室），為支付70%房款余額，擬向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請(qǐng)貸款。該筆貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額不超過(guò)三千萬(wàn)元人民幣，具體內(nèi)容以關(guān)聯(lián)方最終與該銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。 |
（五）審議《預(yù)計(jì)2021年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
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具體內(nèi)容詳見公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-007） |
上述議案不存在特別決議議案，議案序號(hào)為 ；
上述議案不存在累積投票議案，議案序號(hào)為 ；
上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為 ；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（一、二、四、五）；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號(hào)為 ；
上述議案 不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案，議案序號(hào)為 。
（一） 登記方式
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1、法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 |
（二） 登記時(shí)間：2022年2月8日8：30-10：00
（三） 登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。
（一） 會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：谷文娜；
電話：020-39177818；
傳真：020-39177838。
（二） 會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。
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《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司 董事會(huì)
2022年1月24日
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