實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認(rèn)同
廣州潤鋒科技股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2022年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
一、 日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況
（一） 預(yù)計(jì)情況
關(guān)聯(lián)交易類別
主要交易內(nèi)容
預(yù)計(jì)
預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因
購買原材料、燃料和動力、接受勞務(wù)
采購原材料/購買動力
5,000,000.00
121,776.92
由于2021年上游原材料緊缺以及公司新項(xiàng)目沒有完全展開，因此差異較大。
出售產(chǎn)品、商品、提供勞務(wù)
銷售商品
50,000.00
23,668.12
委托關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品
接受關(guān)聯(lián)人委托代為銷售其產(chǎn)品、商品
其他
實(shí)際控制人提供租賃服務(wù)
120,000.00
102,644.75
合計(jì)
-
5,170,000.00
248,089.79
-
（二） 基本情況
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1、關(guān)聯(lián)方基本情況
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系 1）東莞市潤峰涂料有限公司，實(shí)際控制人葉德生的弟弟葉德欣在該公司擔(dān)任監(jiān)事，葉德欣配偶劉有云參股的公司； 2）江西盛源新材料有限公司，為董事葉德欣持股10.00%的公司； 3）東莞市盛信商貿(mào)有限公司，實(shí)際控制人葉德生的妹妹的配偶曾慶勝持有該公司98.00%股份； 4）龍巖市鑫潤光伏發(fā)電有限公司為實(shí)際控制人葉德生的獨(dú)資公司； 5）葉德生及其配偶劉靜宇，為實(shí)際控制人及其配偶。 |
二、 審議情況
（一） 表決和審議情況
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2022年1月21日，公司召開了第二屆董事會第十一次會議審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易議案》，因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，因此直接提交2022年第三次臨時股東大會審議。 |
（二） 本次關(guān)聯(lián)交易
三、 定價依據(jù)及公允性
（一） 定價政策和定價依據(jù)
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本次關(guān)聯(lián)交易中，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，交易價格是按市場方式確定，定價公允合理。對公司不會構(gòu)成重大不利影響，不存在損害公司和其他股東的利益。 |
四、 交易協(xié)議的簽署情況及主要內(nèi)容
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本次關(guān)聯(lián)交易中，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，交易價格是按市場方式確定，定價公允合理。對公司不會構(gòu)成重大不利影響，不存在損害公司和其他股東的利益。 |
五、 關(guān)聯(lián)交易的必要性及對公司的影響
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1、公司擬向關(guān)聯(lián)方江西盛源新材料有限公司采購商品，交易金額預(yù)計(jì)4,800,000.00元； 2、公司擬向龍巖市鑫潤光伏發(fā)電有限公司購買動力（用電），金額預(yù)計(jì)共200,000.00元； 3、公司擬向東莞市盛信商貿(mào)有限公司和東莞市潤峰涂料有限公司銷售商品，交易金額預(yù)計(jì)共50,000.00元； 4、公司擬向葉德生、劉靜宇租賃辦公室，預(yù)計(jì)交易為120,000.00元。 在預(yù)計(jì)2022年日常性關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要簽署相關(guān)協(xié)議。 |
六、 備查文件目錄
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