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廣州潤鋒科技股份有限公司
第二屆董事會第十一次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2022年1月21日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年1月14日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 會議列席人員：全體監(jiān)事
7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
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本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
（一） 審議《關于取消公司向銀行申請貸款及關聯(lián)方提供關聯(lián)擔保的議案》（適用于非關聯(lián)董事不足三人的情形）
1.議案內(nèi)容：
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廣州潤鋒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次 會議于2021年10月18日召開，審議了《關于公司向銀行申請貸款及關聯(lián)方提供關聯(lián)擔保的議案》，由于關聯(lián)方擔保情況有變，現(xiàn)需取消本次議案。 |
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關聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。 |
因非關聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。
（二） 審議《關于取消關聯(lián)方為公司借款提供關聯(lián)擔保的議案》（適用于非關聯(lián)董事不足三人的情形）
1.議案內(nèi)容：
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廣州潤鋒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議于2021年12月29日召開，審議了《關于關聯(lián)方為公司借款提供關聯(lián)擔保的議案》，由于關聯(lián)方擔保情況有變，現(xiàn)需取消本次議案。 |
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關聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。 |
因非關聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關于公司以房產(chǎn)向銀行申請抵押貸款的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司購買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)（海創(chuàng)大族機器人智造中心13棟102室、201室、202室），為支付70%房款余額，擬以該處房產(chǎn)及其土地使用權作抵押物向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請貸款，金額不超過三千萬元人民幣。具體內(nèi)容以公司最終與該銀行簽訂的合同為準。 |
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（四） 審議《關于關聯(lián)方為公司借款提供關聯(lián)擔保的議案》（適用于非關聯(lián)董事不足三人的情形）
1.議案內(nèi)容：
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公司購買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)（海創(chuàng)大族機器人智造中心13棟102室、201室、202室），為支付70%房款余額，擬向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請貸款。該筆貸款需由公司實際控制人葉德生承擔個人連帶擔保責任，擔保金額不超過三千萬元人民幣，具體內(nèi)容以關聯(lián)方最終與該銀行簽訂的擔保合同為準。 |
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關聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。 |
因非關聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。
（五） 審議《預計2022年日常性關聯(lián)交易的議案》（適用于非關聯(lián)董事不足三人的情形）
1.議案內(nèi)容：
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具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關于預計2022年日常性關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-007）。 |
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本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明回避表決。 |
因非關聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。
（六） 審議通過《關于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司擬召開2022年第三次臨時股東大會，審議此次會議相關議案。 |
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2022年1月24日
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