廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）    會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年1月17日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：  （ ）

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉德生

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)25,636,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9879%。

其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

 

（三）    公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司董事會(huì)秘書(shū) 列席會(huì)議；

公司董事會(huì)秘書(shū)谷文娜列席了本次會(huì)議。

 

二、議案審議情況

（一）  審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司購(gòu)買(mǎi)了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)，為支付70%房款余額，擬向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請(qǐng)貸款。該筆貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額在原二千萬(wàn)元人民幣的基礎(chǔ)上追加一千萬(wàn)元，具體條款以關(guān)聯(lián)方最終與該銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無(wú)法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

 

 

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月18日