第十次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2021-12-16

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廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

2021年第十次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月15日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：（）

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉德生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)25,636,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9879%。

其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年第一次股票定向發(fā)行說明書的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬進(jìn)行2021年第一次股票定向發(fā)行，發(fā)行目的為用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次發(fā)行股票不超過2,310,000股（含），發(fā)行價(jià)格為5.85元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過13,513,500.00元（含）。本次定向發(fā)行在冊(cè)股東不具有股份優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月30日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司股票定向發(fā)行說明書》（公告編號(hào)：2021-058）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本議案涉及特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。（如適用）

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于簽署附生效條件的股份發(fā)行認(rèn)購協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

本次定向發(fā)行股票，公司與發(fā)行對(duì)象簽訂附生效條件的《股票定向發(fā)行認(rèn)購協(xié)議書》，該協(xié)議經(jīng)各當(dāng)事方正式簽字蓋章后，并在本次發(fā)行獲得公司董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)及履行相關(guān)審批程序后生效。

2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

（三）審議通過《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次定向發(fā)行股票工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜,包括但不限于：

（1）與認(rèn)購人簽訂認(rèn)購合同；

（2）向主辦券商及上級(jí)主管部門遞交與本次股票定向發(fā)行相關(guān)的申請(qǐng)材料；

（3）向上級(jí)主管部門（包括但不限于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等）遞交與本次股票定向發(fā)行相關(guān)的申報(bào)、核準(zhǔn)；

（4）本次股票定向發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

（5）辦理與本次股票定向發(fā)行有關(guān)的其他事宜；

授權(quán)的有效期限為：自股東大會(huì)通過批準(zhǔn)本項(xiàng)授權(quán)的決議之日起12個(gè)月止。

2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

（四）審議通過《關(guān)于制定<廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

1.議案內(nèi)容：

為規(guī)范公司對(duì)募集資金的使用和管理，公司董事會(huì)根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定《募集資金管理制度》。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月30日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司募集資金管理制度》（公告編號(hào)：2021-063）。

2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

（五）審議通過《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于本次股票發(fā)行涉及公司注冊(cè)資本和股本總數(shù)變更事宜，在本次股票發(fā)行完成后公司擬對(duì)公司章程的注冊(cè)資本、股份總數(shù)等相關(guān)條款進(jìn)行修改。

2.議案表決結(jié)果：

本議案涉及特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。（如適用）

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

（六）審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶及簽訂<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于儲(chǔ)存、管理本次股票發(fā)行的募集資金，并將與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，以保證募集資金專款專用。募集資金專項(xiàng)賬戶僅用于存放、管理公司股票發(fā)行的募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。

2.議案表決結(jié)果：

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年第十次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月16日

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