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廣州潤鋒科技股份有限公司
第二屆董事會第七次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
會議召開時間：2021年11月19日
會議召開地點：公司辦公室
會議召開方式：現(xiàn)場
發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2021年11月12日以書面方式發(fā)出
會議主持人：葉德生
會議列席人員：監(jiān)事崔翠蘭、植耀英
召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
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本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過《關于公司為子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供信用擔保的議案》
1.議案內(nèi)容：
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全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司為前述最終確定的貸款提供信用擔保，擔保責任承擔方式為連帶擔保責任，擔保的金額為不超過人民幣600萬元。本次公司提供擔保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關貸款銀行簽訂的擔保合同為準。 |
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司以資產(chǎn)及專利抵押申請貸款的議案》
1.議案內(nèi)容：
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全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款,貸款期限為1年。全資子公司擬閩（2019）龍巖市不動產(chǎn)權(quán)第0042156號的不動產(chǎn)權(quán)證和以編號為閩（2017）龍巖市不動產(chǎn)權(quán)第0053169號的不動產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物，以《一種聚丙烯改性用碳化細菌纖維素納米材料》（專利號ZL201510242086.3）、《一種石墨烯導電母粒及其制備方法和應用》（專利號 ZL201510200391.6）、《一種環(huán)保阻燃導電聚丙烯材料》（專利號ZL2018105084660）、《一種具有電磁屏蔽作用的聚碳酸酯材料及其制備方法》（專利號ZL2019102189222）、《一種ABS電磁屏蔽材料及其制備方法》（專利號ZL2019102193726）的5項專利作為質(zhì)押物向相關銀行申請該貸款。 |
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議《關于公司實際控制人葉德生及其配偶為全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供關聯(lián)擔保的議案》（適用于非關聯(lián)董事不足三人的情形）
1.議案內(nèi)容：
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全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司實際控制人葉德生及其配偶擬為該筆貸款承擔個人連帶擔保責任，擔保金額不超過600萬元。葉德生及其配偶提供擔保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關貸款銀行簽訂的擔保合同為準。 |
2.回避表決情況
3.議案表決結(jié)果：
因非關聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。
（四） 審議通過《關于提請召開2021年第九次臨時股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司擬召開2021年第九次臨時股東大會。具體審議事項詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關于召開2021年第九次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2021-057）。 |
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2021年11月19日
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