實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
會(huì)議召開時(shí)間：2021年10月27日
會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公室
會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021年10月21日 以書面方式發(fā)出
會(huì)議主持人：尹可陽
召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
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本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
（一） 審議通過《關(guān)于廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年第三季度報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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相關(guān)內(nèi)容詳見2021年10月28日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2021年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-052）。 根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司2021年第三季度報(bào)告披露工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事對(duì)公司《2021年第三季度報(bào)告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下： 1.公司2021年第三季度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。 2.公司2021年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2021年第三季度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司2021年第三季度報(bào)告真實(shí)地反映出公司的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。 3.提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2021年第三季度報(bào)告編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及回避表決。 |
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
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《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2021年10月28日
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