本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

近期公司購買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)，為支付70%房款余額，擬向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請抵押貸款，金額不超過二千萬元人民幣。公司授權(quán)董事長與順德農(nóng)商銀行北滘支行簽訂抵押貸款合同，具體金額、貸款期限、還款方式以公司最終與該銀行簽訂的抵押貸款合同為準(zhǔn)。并且該筆貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額與貸款金額相同，擔(dān)保期限為貸款期限到期后三年。

2021年10月18日，公司召開了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議《關(guān)于公司向銀行申請貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決，因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，直接提交股東大會(huì)審議。

公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的此次關(guān)聯(lián)交易是關(guān)聯(lián)方與貸款銀行、公司之間的真實(shí)意思表示，關(guān)聯(lián)方為公司貸款提供擔(dān)保不收取費(fèi)用，對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，不會(huì)導(dǎo)致公司利益的流失，公司獨(dú)立性不會(huì)因關(guān)聯(lián)交易受到不利影響，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

目前，相關(guān)協(xié)議尚未簽署，待公司股東大會(huì)審議通過該事項(xiàng)后簽署正式書面合同，具體情況以正式簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

本次關(guān)聯(lián)交易是關(guān)聯(lián)方為公司貸款提供的關(guān)聯(lián)擔(dān)保，有利于公司順利取得銀行貸款，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，屬于關(guān)聯(lián)方對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持，屬于偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易；該關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司利益的情形，對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果、業(yè)務(wù)完整性和獨(dú)立性不會(huì)造成重大不利影響。

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》