廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1. 會議召開時(shí)間：2021年10月18日

2. 會議召開地點(diǎn)：公司辦公室

3. 會議召開方式：現(xiàn)場

4. 發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2021年10月12日以書面方式發(fā)出

5. 會議主持人：葉德生

6. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）    審議《關(guān)于公司向銀行申請貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)的情形）

1.議案內(nèi)容：

近期公司購買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)，為支付70%房款余額，擬向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請抵押貸款，金額不超過二千萬元人民幣。公司授權(quán)董事長與順德農(nóng)商銀行北滘支行簽訂抵押貸款合同，具體金額、貸款期限、還款方式以公司最終與該銀行簽訂的抵押貸款合同為準(zhǔn)。并且該筆貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額與貸款金額相同，擔(dān)保期限為貸款期限到期后三年。

2.回避表決情況

關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會審議。

（二）  審議通過《關(guān)于提請召開2021年第八次臨時(shí)股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2021年第八次臨時(shí)股東大會，審議此次會議相關(guān)議案。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2021年10月19日