實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)通知公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2023年年度股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為 董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明
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本次會(huì)議的召集符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 |
（四）會(huì)議召開(kāi)方式
（√）現(xiàn)場(chǎng)投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
（五） 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年4月29日。
（六）出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
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股份類(lèi)別
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證券代碼
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證券簡(jiǎn)稱(chēng)
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股權(quán)登記日
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普通股
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873212 |
潤(rùn)鋒科技 |
2024年4月19日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3.律師見(jiàn)證的相關(guān)安排（如有）。
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本公司聘請(qǐng)的上海錦天城（廣州）律師事務(wù)所相關(guān)律師。 |
（七）會(huì)議地點(diǎn)
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佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)海創(chuàng)大族機(jī)器人智造中心13棟201室。 |
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《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》。 |
（二）審議《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
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《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 |
（三）審議《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》
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《2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》。 |
（四）審議《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
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《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 |
（五）審議《關(guān)于2023年度報(bào)告及摘要的議案》
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具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-017）和《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-018）。 |
（六）審議《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
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根據(jù)公司2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制了《公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。 |
（七）審議《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告議案》
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具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):2024-019)。 |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案 不存在累積投票議案；
上述議案 不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案 不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案 不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案 不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
（一）登記方式
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1、法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。 |
（三）登記地點(diǎn)：佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)海創(chuàng)大族機(jī)器人智造中心13棟201室。
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜；電話：020-39177818；傳真：020-39177838。
（二）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
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（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋公章的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議》 （二）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋公章的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》 （三）《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告》及《2023年年度報(bào)告摘要》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年4月9日
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