證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財(cái)證券

廣州潤鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會通知公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）    股東大會屆次

   本次會議為2024年第一次臨時(shí)股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為 董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式

          （√）現(xiàn)場投票      （  ）網(wǎng)絡(luò)投票     （  ）其他方式投票

（五）    會議召開日期和時(shí)間

    1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2024年1月8日。

（六）出席對象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股權(quán)類別	證券代碼	證券簡稱	股權(quán)登記日
普通股	873212	潤鋒科技	2023年12月29日

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點(diǎn)

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023 年12月22日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平臺發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號：2023-060）。

（二）審議《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買商品和服務(wù)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2023年12月22日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-061）。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案，；

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間：2024年1月8日8：30-10：00

（三）登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜； 電話：020-39177818； 傳真：020-39177838。

（二）會議費(fèi)用：本次會議預(yù)期半天，與會股東的食宿和交通費(fèi)自理。

五、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議》

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2023年12月22日