實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
證券代碼：873212 證券簡稱： 潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財(cái)證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第二屆董事會第二十七次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會議召開情況
1. 會議召開時(shí)間：2023年11月21日
2. 會議召開地點(diǎn)：公司辦公室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2023年11月15日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 會議列席人員：監(jiān)事崔翠蘭、植耀英
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
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本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
1.議案內(nèi)容：
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全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額為不超過人民幣600萬元。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶為全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容：
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全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶擬為該筆貸款承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額不超過600萬元。葉德生及其配偶提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治 理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定：公司單方面獲得利益的交易，包括受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、 獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議。《全 國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定：免予關(guān)聯(lián)交 易審議的，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。故該議案無需按照關(guān)聯(lián)交易審議，關(guān)聯(lián) 董事葉德生、葉德欣、葉德明無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第七次臨時(shí)股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司擬召開2023年第七次臨時(shí)股東大會。具體審議事項(xiàng)詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第七次臨時(shí)股東大會通知公告》（公告編號：2023-056）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2023年11月22日
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