實現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認同
證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第二屆董事會第二十六次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一）會議召開情況
1. 會議召開時間：2023年8月24日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023年8月11日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 會議列席人員：植耀英、盧月妹、谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
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本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
1.議案內(nèi)容：
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具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于廣州潤鋒科技股份有限公司2023年半年度報告的議案》（公告編號：2023-037）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的議案》1.議案內(nèi)容：
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全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向廈門國際銀行龍巖分行申請不超過1000萬元的貸款，需以編號為閩（2021）龍巖市不動產(chǎn)權(quán)第0078261號的不動產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物、公司獲得授權(quán)的兩個發(fā)明專利(專利號分別是ZL201910219379.8、ZL202010275979.9)作為質(zhì)押物，并由公司實際控制人葉德生承擔個人連帶擔保責任。貸款及擔保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，但根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治 理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定：公司單方面獲得利益的交易，包括受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、 獲得債務(wù)減免、接受擔保和資助等，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議。《全 國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定：免予關(guān)聯(lián)交 易審議的，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。故該議案無需按照關(guān)聯(lián)交易審議，關(guān)聯(lián) 董事葉德生、葉德欣、葉德明無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于2023年半年度募集資金使用報告的議案》1.議案內(nèi)容：
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具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-040）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第六次臨時股東大會的議案》1.議案內(nèi)容：
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公司擬召開2023年第六次臨時股東大會，審議此次會議相關(guān)議案。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議公告》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2023年8月24日
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