證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財(cái)證券

廣州潤鋒科技股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時(shí)間：2023年5月9日

2.會議召開地點(diǎn)：公司辦公室

3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票  （ ）網(wǎng)絡(luò)投票  （ ）其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共9人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)27,917,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8847%。

（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5人，列席 5人；

2.公司在任監(jiān)事 3人，列席2人，監(jiān)事尹可陽因生病缺席 （如適用）；

3.公司 董事會秘書 列席會議；

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由董事會匯報(bào)2022年度工作情況。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,917,800股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由監(jiān)事會匯報(bào)2022年度工作情況。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,917,800股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《審計(jì)報(bào)告》，公司予以匯報(bào)。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,917,800股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（四）審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告予以匯報(bào)。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,917,800股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（五）審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2022年度利潤分配預(yù)案予以匯報(bào)。詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號：2023-023）。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,917,800股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（六）審議通過《關(guān)于公司2022年度報(bào)告及摘要的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》（公告編號：2023-017）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2023-018）。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,917,800股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（七）審議通過《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況予以匯報(bào)。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,917,800股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

三、律師見證情況（如有）

（一）律師事務(wù)所名稱：上海錦天城（廣州）律師事務(wù)所

（二）律師姓名：鄭碟、張梅

（三）結(jié)論性意見

律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效，本次股東大會合法有效。

四、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2023年5月10日