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證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一）會議召開情況
1. 會議召開時間：2023年4月7日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式： 2023年3月23日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：尹可陽
6. 召開情況合法合規(guī)性說明：
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本次會議的召集、召開及表決均符合《國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
1.議案內(nèi)容：
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《2022年度監(jiān)事會工作報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)審計報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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《2022年度財務(wù)審計報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)致同會計師事務(wù)（特殊普通合伙）為公司出具的2022年度《審計報告》，公司編制了《公司2022年度財務(wù)決算報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案》
1.議案內(nèi)容：
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分配預(yù)案詳見2023年4月10日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號：2023-023）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司2022年度報告及摘要的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司2022年年度報告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2022年年度報告及摘要》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下： 1.公司2022年年度報告及摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。 2.公司2022年年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2022年年度報告及摘要所包含的信息存在不符合實際的情況，公司2022年年度報告真實地反映出公司2022年年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。 3.提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2022年年度報告及摘要編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
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（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議》。 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
監(jiān)事會
2023年4月10日
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