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潤鋒科技：第二屆董事會第五次會議決議公告

2022-06-21

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證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財(cái)證券


廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

       （一）會議召開情況

1.  會議召開時(shí)間：2022年6月21日

2.  會議召開地點(diǎn)：公司會議室

3.  會議召開方式：現(xiàn)場

4.  發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2022年6月10日以書面方式發(fā)出

5.  會議主持人：葉德生

6.  會議列席人員：植耀英、盧月妹、谷文娜

7.      召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、議案審議情況

（一）審議《關(guān)于公司向銀行申請貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足三人的情形）

1.議案內(nèi)容：

公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向廣州銀行廣州華南支行申請人民幣為1000萬元的貸款額度，其中700萬為科技貸，公司擬將位于廣州市番禺區(qū)大石街石北路664號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟的304室的自有房產(chǎn)作為抵押物；300萬為知易貸，以公司獲得授權(quán)的四個(gè)發(fā)明專利(專利號分別是ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9和ZL201510423807.0)及六個(gè)實(shí)用新型專利（ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作為質(zhì)押物。該兩筆共1000萬貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額與貸款金額相同，擔(dān)保期限為貸款期限到期后三年。

2.回避表決情況

關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。


（二）審議通過《關(guān)于提請召開2022年第六次臨時(shí)股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2022年第六次臨時(shí)股東大會，審議此次會議相關(guān)議案。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》



廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2022年6月21日