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廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

    （一）會(huì)議召開情況

     1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年6月15日

     2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

     3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票       網(wǎng)絡(luò)投票       其他方式投票

     4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

     5.會(huì)議主持人：葉德生

     6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

        （二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26，210，700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人，監(jiān)事崔翠蘭因產(chǎn)假缺席 （如適用）；

3.公司 董事會(huì)秘書 列席會(huì)議；

公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司為子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司貸款提供信用擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)不超過(guò)1000萬(wàn)元的貸款，公司為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額等同貸款金額。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、方式、貸款期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司為子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司貸款提供信用擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)不超過(guò)1000萬(wàn)元的貸款。全資子公司擬以編號(hào)為閩（2021）龍巖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0078261號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物向相關(guān)銀行申請(qǐng)?jiān)撡J款。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶為全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司貸款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)不超過(guò)1000萬(wàn)元的貸款，公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶擬為該筆貸款承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額等同貸款金額。葉德生及其配偶提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無(wú)法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

 

 

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