廣州潤鋒科技股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）    會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年2月8日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：  （ ）

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉德生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)25,636,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9879%。

其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

 

（三）    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司董事會(huì)秘書 列席會(huì)議；

公司董事會(huì)秘書谷文娜列席了本次會(huì)議。

 

二、議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于取消公司向銀行申請貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

廣州潤鋒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2021年10月18日召開，審議了《關(guān)于公司向銀行申請貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，由于關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況有變，現(xiàn)需取消本次議案。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

 

（二）  審議通過《關(guān)于取消關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

廣州潤鋒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年12月29日召開，審議了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，由于關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況有變，現(xiàn)需取消本次議案。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

 

（三）  審議通過《關(guān)于公司以房產(chǎn)向銀行申請抵押貸款的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司購買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)（海創(chuàng)大族機(jī)器人智造中心13棟102室、201室、202室），為支付70%房款余額，擬以該處房產(chǎn)及其土地使用權(quán)作抵押物向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請貸款，金額不超過三千萬元人民幣。具體內(nèi)容以公司最終與該銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

 

（四）  審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司購買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)（海創(chuàng)大族機(jī)器人智造中心13棟102室、201室、202室），為支付70%房款余額，擬向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請貸款。該筆貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額不超過三千萬元人民幣，具體內(nèi)容以關(guān)聯(lián)方最終與該銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

 

（五）  審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-007）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月8日