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廣州潤鋒科技股份有限公司
關于對消公司向銀行申請貸款及關聯(lián)方提供關聯(lián)擔保及關聯(lián)方為公司借款提供關聯(lián)擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、基本情況
廣州潤鋒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月18日召開了第二屆董事會第五次會議，審議了《關于公司向銀行申請貸款及關聯(lián)方提供關聯(lián)擔保的議案》；于2021年12月29日召開了第二屆董事會第十次會議，審議了《關于關聯(lián)方為公司借款提供關聯(lián)擔保的議案》。上述議案內容詳見公司于2021年10月19日、12月30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2021-047）、《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2021-072）。
二、審議和表決情況
2022年1月21日公司召開第二屆董事會第十一次會議，審議了《關于取消公司向銀行申請貸款及關聯(lián)方提供關聯(lián)擔保的議案》、《關于取消關聯(lián)方為公司借款提供關聯(lián)擔保的議案》。表決情況為關聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決，無關聯(lián)董事不足三人，直接提交股東大會審議。
三、原因說明
根據(jù)銀行實際要求，關聯(lián)方擔保情況有變，現(xiàn)需取消本次議案。
四、備查文件目錄
《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2022年1月24日
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