廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）    股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

（二）  召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

 

（三）  會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

 

（四）    會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議召開(kāi)方式為：

  （ ）

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。

 

（五）    會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年1月17日10：00。

 

（六）    出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類(lèi)別	證券代碼	證券簡(jiǎn)稱(chēng)	股權(quán)登記日
普通股	873212	潤(rùn)鋒科技	2022年1月10日

 

1. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

 

（七）    會(huì)議地點(diǎn)

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

 

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

公司購(gòu)買(mǎi)了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)，為支付70%房款余額，擬向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請(qǐng)貸款。該筆貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額在原二千萬(wàn)元人民幣的基礎(chǔ)上追加一千萬(wàn)元，具體條款以關(guān)聯(lián)方最終與該銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

 

上述議案不存在特別決議議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（一）；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案，議案序號(hào)為　　　。

三、會(huì)議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

 

（二）  登記時(shí)間：2022年1月17日8：30-10：00

 

（三）  登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

 

四、其他

（一）  會(huì)議聯(lián)系方式：　　　

聯(lián)系人：谷文娜；

電話(huà)：020-39177818；

傳真：020-39177838。

 

（二）  會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。

 

五、    備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》

 

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月30日