廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會(huì)議召開和出席情況

（一）    會(huì)議召開情況

1. 會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月29日

2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021年12月23日以書面方式發(fā)出

5. 會(huì)議主持人：葉德生

6. 會(huì)議列席人員：全體監(jiān)事

7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）    審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足三人的情形）

1.議案內(nèi)容：

公司購買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)，為支付70%房款余額，擬向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請(qǐng)貸款。該筆貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額在原二千萬元人民幣的基礎(chǔ)上追加一千萬元，具體條款以關(guān)聯(lián)方最終與該銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

2.回避表決情況      

關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。

3.議案表決結(jié)果：  

因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

 

（二）  審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2021年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議此次會(huì)議相關(guān)議案。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。  

反對(duì)/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》

 

 

 

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董事會(huì)

2021年12月30日