廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）    會(huì)議召開(kāi)情況

1. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年12月23日

2. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3. 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021年12月16日以書(shū)面方式發(fā)出

5. 會(huì)議主持人：葉德生

6. 會(huì)議列席人員：監(jiān)事崔翠蘭、植耀英

7. 召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）  審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021 年12月23日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平臺(tái)發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào)：2021-069）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

 

（二）  審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體審議事項(xiàng)詳見(jiàn)公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2021-071）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月23日