本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。

股份類別

證券代碼

證券簡(jiǎn)稱

股權(quán)登記日

普通股

873212

潤(rùn)鋒科技

2021年11月30日

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)600萬(wàn)元以下的貸款，貸款期限為1年。公司為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額為不超過(guò)人民幣600萬(wàn)元。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)600萬(wàn)元以下的貸款,貸款期限為1年。全資子公司擬閩（2019）龍巖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0042156號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證和以編號(hào)為閩（2017）龍巖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0053169號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物，以《一種聚丙烯改性用碳化細(xì)菌纖維素納米材料》（專利號(hào)ZL201510242086.3）、《一種石墨烯導(dǎo)電母粒及其制備方法和應(yīng)用》（專利號(hào) ZL201510200391.6）、《一種環(huán)保阻燃導(dǎo)電聚丙烯材料》（專利號(hào)ZL2018105084660）、《一種具有電磁屏蔽作用的聚碳酸酯材料及其制備方法》（專利號(hào)ZL2019102189222）、《一種ABS電磁屏蔽材料及其制備方法》（專利號(hào)ZL2019102193726）的5項(xiàng)專利作為質(zhì)押物向相關(guān)銀行申請(qǐng)?jiān)撡J款。

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)600萬(wàn)元以下的貸款，貸款期限為1年。公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶擬為該筆貸款承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額不超過(guò)600萬(wàn)元。葉德生及其配偶提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

1、法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》