實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、 換屆基本情況
換屆的基本情況
（一）根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 第一屆董事會第二十七次會議于2021年5月18日審議并通過：
提名葉德生 先生為公司 董事，任職期限三年，自 2021年第四次臨時(shí)股東大會決議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份22,900,000股，占公司股本的89.3136%， 不是失信聯(lián)合懲戒對象。
提名葉德欣先生為公司董事，任職期限三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
提名葉德明先生為公司董事，任職期限三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
提名林志丹先生為公司董事，任職期限三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
提名黃華山先生為公司董事，任職期限三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
本次會議召開10日前以書面方式通知全體 董事，實(shí)際到會 董事5人。
會議由葉德生主持。
本次換屆 尚需提交股東大會審議。
本次換屆是否涉及董秘變動(dòng)：
換屆的基本情況
（二）根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 第一屆監(jiān)事會第七次會議于2021年5月17日審議并通過：
提名尹可陽 先生為公司 監(jiān)事，任職期限三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會決議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份598,000股，占公司股本的2.3323%， 不是失信聯(lián)合懲戒對象。
提名植耀英女士為公司監(jiān)事，任職期限三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
本次會議召開10日前以書面方式通知全體 監(jiān)事，實(shí)際到會 監(jiān)事3人。
會議由尹可陽主持。
本次換屆 尚需提交股東大會審議。
本次換屆是否涉及董秘變動(dòng)：
二、 換屆對公司產(chǎn)生的影響
換屆對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：
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根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次換屆屬于公司正常換屆，是公司的正常需要，不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營造成不利影響。 |
三、 備查文件
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1、廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十七次會議決議 2、廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第七次會議決議 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2021年5月19日
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