本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決均符合《國(guó)公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

由于公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名尹可陽(yáng)（連任）為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

為了確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生前，本屆監(jiān)事會(huì)的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

由于公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名植耀英（連任）為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年，自2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。

為了確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生前，本屆監(jiān)事會(huì)的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》