本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開基本情況

（一）    股東大會屆次

本次會議為2020年年度股東大會。

 

（二）  召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

 

（三）  會議召開的合法性、合規(guī)性

本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 

（四）    會議召開方式

本次會議采用 現場投票方式召開。

 

（五）    會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2021年5月14日10：00-12：00。

預計會期0.5天。

 

（六）    出席對象

1.      股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權登記日
普通股	873212	潤鋒科技	2021年5月10日

 

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3.  本公司聘請的上海錦天城（廣州）律師事務所相關律師（如有）。

 

（七）    會議地點

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟304公司會議室。

 

二、會議審議事項

（一）審議《關于公司2020年度董事會工作報告的議案》

根據法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由董事會匯報2020年度工作情況[zr1] 。

 

（二）審議《關于公司2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》

根據法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由監(jiān)事會匯報2020年度工作情況[zr2] 。

 

（三）審議《關于公司2020年度財務審計報告的議案》

經致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度《審計報告》，公司予以匯報。

 

（四）審議《關于公司2020年度財務決算報告的議案》

根據法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2020年度財務決算報告予以匯報。

 

（五）審議《關于公司2020年度利潤分配的議案》

根據法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2020年度利潤分配預案予以匯報。詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2020年年度權益分派預案公告》（公告編號：2021-016）。

 

（六）審議《關于公司2020年度報告及摘要的議案》

詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2020年年度報告》（公告編號：2021-013）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-014）。

 

（七）審議《關于公司2021年度財務預算報告的議案》

根據法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2021年度財務預算情況予以匯報。

 

上述議案不存在特別決議議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號為　　　。

上述議案 不存在審議股票公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案，議案序號為　　　。

三、會議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書辦理登記手續(xù)。

 

（二）  登記時間：2021年5月14日8：30-10：00。

 

（三）  登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟304公司會議室。

 

四、其他

（一）  會議聯系方式：
聯系人：谷文娜；
電話：020-39177818；
傳真：020-39177838

 

（二）  會議費用：本次會議預期半天，與會股東的食宿和交通費自理。

 

五、    備查文件目錄

（一）經與會董事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十六次會議決議》 （二）經與會監(jiān)事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第六次會議決議》 （三）《廣州潤鋒科技股份有限公司2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2021年4月23日